+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Номинальный учредитель и директор

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Номинальный учредитель и директор

В году в этом деле суд привлек к субсидиарной ответственности на 43 млн руб. А через некоторое время фактического руководителя этой и других компаний Дмитрия Кибо осудили за мошенничество. Он действовал через фирмы, открытые на других лиц. В итоге суд приговорил Кибо к восьми годам лишения свободы и обязал компенсировать потерпевшим 46 млн руб.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Бесплатная консультация по регистрации бизнеса. Такая возможность действительно предоставлена статьей

При использовании номинальных учредителей и директоров рискуют обе стороны

Если там будут проводить незаконные финансовые операции, как пример, то у равоохранительных органов могут возникнуть вопросы и к Вам. Если Вы ничего не подписывали после создания фирмы, например платежные поручения, как генеральный директор, то привлечь Вас достаточно проблематично.

Экспертизу образцов подписи никто не отменял, что называется. Исходя из того что Вы написали, не возможно понять, участвовали ли Вы только при создании юр лица, или так же в процессе его деятельности.

Они юридической силы не имеют, в отличие от показаний. Добавлю, что само по себе участие в юридическом лице не наказумо. А вот участие в его преступной деятельности если таковая имеет место уже другое дело, и тут всё зависит от конкретных претензий со стороны правоохранителей. Если Вы там решений участника протоколов собрания участников , приказов генерального директора и т. Поэтому здесь сложнее. Нужно знать обстоятельства хозяйственной деятельности компании.

Добрый день. Скорее всего Вас вызывают для того чтобы провести беседу, запугать, вынудить признать какие либо правонарушений итд. Если ВЫ действительно являетесь номинальным директором, документы предоставляли в связи с желанием заработать, то Вам бояться нечего, поскольку Ваши действия не образуют состава преступления. Вам необходимо обосновывать свою позицию на следующем. В соответствии со ст. Объективное вменение, то есть привлечение к уголовной ответственности без наличия вины - недопустимо.

Поскольку никаких действий, связанных с совершением каких либо преступных схем ВЫ не совершали, то вменять в вину их неправомерно. Ответственность должно нести лицо, реально принимавшее решения. То что ВЫ номинально являлись директором ни о чем не говорит, в силу того же принципа вины но это правило будет верно только тогда, если не будет доказано, что Вы на момент создания фирмы не знали о целях ее создания.

Исходя из указанного, привлечение Вас к ответственности не правомерно. По поводу ст. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия бездействия независимо от времени наступления последствий. В соответствии с ч. Таким образом, привлечь Вас к уголовной ответственности невозможно, поскольку у Вас не было информации о намерении реальных хозяев совершать преступления с помощью юридического лица. В данном случае скорее в действиях лиц, управляющих юридическим лицом, есть признаки состава преступления, предусмотренного ч.

Скорее всего, у Вас получилось вот что. Вы сообщили о ситуации в налоговую, которая, получив от Вас сообщение о возможном преступлении, в соответствии с законодательством уведомила об этом полицию. Теперь Вас вызывают в ОБЭП отдел по борьбе с экономическими преступлениями или УНП Управление по налоговым преступлениям , чтобы опросить и получить информацию о том, кто, как и когда предложил Вам это сделать.

Советую Вам явиться, поскольку уклонение от явки спровоцирует подозрения в Ваш адрес. Полиция будет осуществлять проверку деятельности юридических лиц с целью выявления совершаемых их руководителями преступлений. Вы же в случае возбуждения уголовного дела будете проходить в качестве свидетеля. На мой взгляд, от полиции Вам ничего не грозит. Сотрудничайте со следствием и все будет в порядке. С огранами сотрудничайте, но в таком ключе, что ничего о деятельности данных компаний не знаете, документы по компаниям не подписывали, один раз попросили ненадолго стать участником - согласился - обещали сменить, но видимо не сменили.

Чтобы заблокировать деятельность компаний достаточно закрыть счета в банках. Без Вас никто их заново не откроет. А так зиц-председатель Фунт за это деньги и получал, что становился номиналом и сидел в тюрьме за других. В зависимости от конкретных обстоятельств ситуации можно вообще отказаться от данных компаний, то есть "я ничего о них не знаю, ничего не подписывал, документы свои никому не давал, видимо оформили без меня". В примечании к ст.

Соответственно, в случае, если Вас ввели в заблуждение при регистрации организаций, использовали Ваши персональные данные для назначения соответствующего исполнительного органа юрид. Поэтому как свидетель Вы обязаны давать показания по всем обстоятельствам регистрации фирм. Проверяющие органы, в том числе полиции часто пытаются установить факт и собрать доказательства того, что учредители и руководители проверяемой фирмы являются номинальными, в то время как в действительности настоящими выгодоприобретателями являются другие лица.

В такой ситуации налоговую ответственность и обязанности по уплате недоимки по налогам должно нести проверяемое лицо. Поскольку именно от его имени осуществлялась предпринимательская деятельность, в результате которой возникли или возникли бы при условии неиспользования подставной фирмы объекты налогообложения, и именно оно получало налоговую выгоду без законных на то оснований.

Поэтому Вам необходимо сообщить о том, что никаких документов, связанных с деятельностью организаций Вы не подписывали, а если и подписывали, то под заблуждением, не понимая значения своих действий и содержания документов, действовали под уговорами, угрозами, т. Все чаще в целях сокрытия фактов получения налоговой выгоды с использованием подставных фирм налогоплательщики не ведут прямых хозяйственных отношений с "однодневками".

В таких случаях обычно привлекаются в схему фирмы-посредники, которые имитируют предпринимательскую деятельность. Поэтому также важно пояснять проверяющим, что ни о каких связях с контрагентами и какими-либо посредниками Вам известно не было. Для убедительности Вашей позиции придется вспомнить конкретных лиц, которые Вас уговорили подписать те или иные документы, которые были заинтересованы в осуществлении деятельности организаций при таком способе регистрации. Определить действительного получателя налоговой выгоды возможно только после установления связей, которые указывают на подконтрольность фирмы-посредника проверяемому налогоплательщику.

Поэтому должны быть проверены все документы, которые подписывались от лица, соответствующих организаций. Поэтому нужно настаивать на том, что Ваших подписей нигде в этих документах не содержится и Ваша воля в деятельности данных фирм не имеет места. Если Вам есть чего-либо опасаться, то напишите заявление с просьбой принятия мер государственной защиты в отношении Вас, так как имеют место угрозы или Вы опасаетесь за свою безопасность со стороны лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Если не хотите конфликтовать с вашими так называемыми партнёрами договоритесь с ними для начала увольте себя пусть поставят другого директора выйдите из состава учередителей документально должны быть подписи собрания учеридителей печать один экземпляр вам второй у них если ни чего не подписывали вам нечего боятся если не захотят пригрозите полицией я сам был в такой ситуации в молодости пока вы являетесь директором вас так и будут дёргать не дай бог что.

Как минимум Вам надо написать заявления в налоговый орган, милицию, прокуратуру по месту Вашего жительства что вы не имеете никого отношения к организациям оформленным на Ваше имя лучше их перечислить , что вы никакие сделки от их имени не заключали и зарплату не получали. Когда данные фирмы начнут сплывать Вас будут вызывать на допросу очень много раз: Но посадить скорее всего не посадят. А Заявления нужны обязательно с отметкой о их получении ответствующим органом.

Консультируйтесь с юристом онлайн. Спросить юриста. Категории Корпоративное право На меня как на учредителя оформили 2 фирмы за деньги номинальный директор. Что делать? В 18 лет оформил на себя 2 фирмы, в данный момент они активны и имеют огромный оборот денег. Там не все чисто с ними, не платятся налоги или что то типа того. Учредитель я, претензии все на меня. Что мне делать? Написал заявление в налоговой, что делал все это за деньги Теперь вызывают в милицию.

Уточнение клиента в обоих я учередитель, но в одной еще дописано, что я лицо, имеющее право действовать без доверенности. Консультация юриста онлайн. Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации. Сухинин Дмитрий. Но нерв попортить Вам могут порядочно. С Уважением. Рейтинг Правовед. Феофанов Олег. Действие уголовного закона во времени 1. Спиридонов Евгений. Жуков Константин. Доброго Вам дня! Скажете, что сами за деньги дали свои данные для их регистрации, все претензии будут к Вам.

Дружкин Максим. Иванов Валерий. Карапетян Лили. Все услуги юристов в Казани. Изменение учредителей. Смена генерального директора в АНО. Гарантия лучшей цены — мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Посмотреть все услуги. Фирма с номинальным директором. Вызывают в суд, я номинальный директор! С какой целью регистрируются фирмы с номинальными директорами в массовом порядке?

Какова ответственность при использовании фирмы с номинальным директором? Подскажите пожалуйста. Новое в журнале Правовед. Как "нагнуть" страховую. Какой максимальный размер удержаний предусматривает ст. Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

Ответственность номинального директора 2019

Какая ответственность введена для гражданина, который по документам стал генеральным директором, но не контролирует фирму и не участвует в ее работе? Об этом поговорим в данном материале. Также рассмотрим опасности для фактических руководителей и для компаний, возглавляемых подставным директором. Есть разные причины для привлечения номинального директора см. В том числе, законные.

На меня как на учредителя оформили 2 фирмы за деньги (номинальный директор). Что делать?

Номинальный директор давно не редкость в России, а на западе, особенно в части использование оффшоров, это обыденная и неплохо оплачиваемая деятельность, без последствий. В качестве обстоятельств, подтверждающих номинальность руководителя налоговыми органами, используются различные доказательства, в том числе:. В случае если налоговый орган установит наличие формального руководства хозяйствующим субъектом, это может послужить одним из оснований для признания отсутствия реальных хозяйственных операций с каким-либо контрагентом с целью минимизации налоговых обязательств.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Номинальный директор ООО часть 1

Содержание 1 Номинальный директор: риски и ответственность бизнеса 1. На подобные посты могут быть назначены не только директора, но и акционеры и даже секретари. Существуют специальные компании, содержащие целый штат юридических и физических лиц, которых принимают на номинальные посты. Директор такого типа ограничен в правах и обязанностях, он полностью согласует свои действия с администрацией предприятия и выполняет только то, что поручает ему наниматель. Он чаще всего имеет право подписи для внутренней документации и, самое важное, отвечает за свои решения. У номинальной должности есть важная характерная черта: за действия, совершенные настоящим руководителем, полностью отвечает фиктивный директор.

Услуги номинальных лиц часто используются в легальном бизнесе в Москве и других регионах России.

Фактическим руководителем и владельцем компании является иное лицо. Номинальный директор необходим для оформления оффшорных фирм в целях сохранения полной анонимности основного владельца. Формальный руководитель исполняет лишь некоторые обязанности, и при этом не владеет полномочиями по полноценному управлению компанией. Номинальным директором может выступать как физическое, так и юридическое лицо, отвечающее за юридическую чистоту сделок и управление предприятием.

Номинальный директор

Если там будут проводить незаконные финансовые операции, как пример, то у равоохранительных органов могут возникнуть вопросы и к Вам. Если Вы ничего не подписывали после создания фирмы, например платежные поручения, как генеральный директор, то привлечь Вас достаточно проблематично. Экспертизу образцов подписи никто не отменял, что называется. Исходя из того что Вы написали, не возможно понять, участвовали ли Вы только при создании юр лица, или так же в процессе его деятельности. Они юридической силы не имеют, в отличие от показаний.

С момента регистрации юридического лица от его имени действует единоличный исполнительный орган — руководитель, который назначается собственниками компании директор, генеральный директор. Формально единоличный исполнительный орган или директор — это самая главная фигура, которая согласно действующему законодательству РФ несёт за действия вверенной ему компании все виды ответственности: гражданскую, административную и уголовную.

Подставной директор ООО ответственность

Чтобы исключить всякую связь между двумя юрлицами, подконтрольными одному человеку или компании, нередко привлекают номинальных учредителей и директоров. Посторонних людей, которые за небольшую плату будут подписывать нужные документы и при необходимости появляться в различных инстанциях. Риск здесь двусторонний. Номинала могут подставить, но и он в своих интересах может воспользоваться правом первой подписи финансовых документов и провести выгодную для себя сделку. Хотя практика показывает, что чаще всего сторонам все же удается выстроить работу к взаимной выгоде. Услуги номинальных учредителей востребованы в нескольких ситуациях. Прежде всего, когда нужно избежать аффилированности с основной организацией, где директором или учредителем является реальный владелец бизнеса.

Суд объяснил, за что накажут номинального директора

Читайте отзывы клиентов компании 9111. Юридические услуги по РФ: наследственные, семейные, жилищные и иные споры, сделки с недвижимостью….

МоскваOn-line 9111 - крупнейший правовой сервис в России. Получить такую услугу можно на сайте 9111 - в юридической консультации On-Line. НаOn-line магазин юридических услуг. Москва, Пушечная улица, д. Юридические лица, создание, Юридические услуги по РФ: наследственные, семейные, жилищные и иные споры, сделки с недвижимостью….

Полная юридическая поддержка услуг номинального учредителя. нести номинальный директор и номинальный учредитель (участник) компании.

Услуги по смене номинального учредителя и директора

Обратился по поводу увольнения с занесением в трудовую. Не очень радужные перспективы. В общем, не кормили меня заоблачными обещаниями и вокруг да около не ходили.

Ответственность номинального, фиктивного директора

Покупатель звонит и требует вернуть деньги, которые вернуть я уже не могу и ведь больше месяца уже прошло, грозит заявлением в суд за мошенничество. На чей стороне закон .

Предоставляя юридические услуги в Киеве и Украине, мы устанавливаем новые стандарты. Правовая помощь адвоката или юриста может быть простой, надежной и доступной для всех - BITLEX это подтверждает.

УДОБНОВоспользоваться BITLEX и получить качественные юридические услуги в Украине онлайн можно в любое время, в любом месте и с любого устройства.

Красноярск Кстово Кубинка Курган Курск Липецк Лобня Люберцы Магадан Магнитогорск Адрес: г. Магнитогорск Махачкала Адрес: г. Махачкала Миасс Москва Адрес: г.

Как получить бесплатную юридическую помощь онлайн. Как правильно задать вопрос адвокату или юристу.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Измаил

    Прошу прощения, что вмешался... Я здесь недавно. Но мне очень близка эта тема. Могу помочь с ответом. Пишите в PM.

  2. Лариса

    Давно хотел у вас спросить, автор, вы где живёте? В смысле города? Если не серкет:)

  3. Маргарита

    Прошу прощения, что я Вас прерываю, но мне необходимо немного больше информации.

Пошаговая инструкция для регистрации ИП

Пошаговая инструкция для регистрации ООО

Ведение бухгалтерии ИП

Ведение бухгалтерии ООО

Расчет налогов на УСН и формирование платежек

Кадровый учет

Формирование отчетности в ПФР и онлайн-отчетность

Формирование отчетности ИП и онлайн-отчетность

Расчет и оплата патента

Расчет и оплата торгового сбора

Интернет-бухгалтерия "Мое дело"

Расчет налогов на ЕНВД и формирование платежек

Формирование отчетности в ФНС и онлайн-отчетность

Формирование отчетности УСН и онлайн-отчетность

Формирование отчетности в ФСС и онлайн-отчетность

Расчет налогов в ФНС и формирование платежек

Формирование отчетности ЕНВД и онлайн-отчетность

Сотрудники: расчет налогов и формирование отчетности

Формирование отчетности ООО и онлайн-отчетность

Налогообложение УСН (регистрация, переход на УСН)

Налогообложение ЕНВД (регистрация, переход на ЕНВД)

Расчет налогов ООО и формирование платежек

Расчет налогов ИП и формирование платежек

Ведение КУДИР электронно